本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

4. 公司副总、财务总监列席会议。

根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体内容详见公司于2022年10月27日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn )上披露的《昆明理工恒达科技股份-威尼斯·wns·8885556有限公司关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号：2022-127)。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体拟修订内容详见公司于2022年10月27日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn )上披露的《昆明理工恒达科技股份-威尼斯·wns·8885556有限公司关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号：2022-127)，提请股东大会授权董事会办理工商变更相关登记手续。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据公司战略发展需要，参照公司所处地区、公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性。独立董事薪酬调整为每人每年6万元人民币（税前）。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

鉴于公司第三届董事会、监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举。公司董事会提名郭忠诚先生、朱承亮先生、冯晓元先生、刘杨先生、王俊先生、郑大军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名李红斌先生、孙加林先生及杨向红女士为公司第四届董事会独立董事候选人，公司监事会提名郭继勇先生、王旭兵女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2022年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责，具体内容详见公司于2022年10月27日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn ) 上披露的《昆明理工恒达科技股份-威尼斯·wns·8885556有限公司董事换届公告》(公告编号：2022-122)及《昆明理工恒达科技股份-威尼斯·wns·8885556有限公司监事换届公告》(公告编号：2022-123)。

议案

序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例

是否当选

议案

序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例

是否当选

议案

序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例

是否当选

议案

序号

议案

名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例

是否当选

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

姓名

职位

职位变动

生效日期

会议名称

生效情况

1、公司《2022年第六次临时股东大会决议》；

2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于昆明理工恒达科技股份-威尼斯·wns·8885556有限公司2022年第六次临时股东大会的法律意见书》。